证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2026-078

西安炬光科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年8月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月24日14点30分

召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月24日至2026年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √2 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的 √议案》3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的 √议案》4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论 √证分析报告的议案》5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资 √金使用的可行性分析报告的议案》

6《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√7 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即 √期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规√划的议案》9《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明√的议案》10《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公√司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-10

23、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

3A股 688167 炬光科技 2026/8/19

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间2026年8月23日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

1、自然人股东：本人身份证原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印

件、授权委托书原件；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

（二）登记时间：2026年8月23日（9:00-17:00）

（三）登记地点：陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室

（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记

4六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：陕西省西安高新区丈八六路56号

邮编：710077

电话：029-81889945-8240

传真：029-81775810

邮箱：jgdm@focuslight.com

联系人：张雪峰、赵方

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件1：授权委托书

5附件1：授权委托书

授权委托书

西安炬光科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月

24日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

2 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

3 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》4 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》5 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》7 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》9《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》10《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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