证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2026-018

西安炬光科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月2日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量14588131

普通股股东所持有表决权数量14588131

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

16.3995例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）16.3995

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为89859524股；其中，公司回购专用账户中股份数为904716股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及

《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1458218799.959253940.03695500.0039

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）《关于终止部分277399.786153940.19405500.0199募投项目并将185

1节余募集资金

用于新项目的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1

2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

3、特别决议议案：不涉及三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：耿辉、李洁

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026年3月3日