证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2026-029

北京安博通科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年7月7日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2026年7月6日以网络通讯形式送达与会的各位董事并知悉与所议

事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2026-028）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事钟竹回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

2.审议通过《关于补充预计2026年日常关联交易及的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于补充预计2026年度日常关联交易的公告》（2026-027）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026年7月8日