石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2025-051

北京石头世纪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数318

普通股股东人数318

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72300520

普通股股东所持有表决权数量72300520

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.1303例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.1303

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，董事候选人也出席了会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙佳女士出席会议，副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监

王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7218906099.8458973960.1347140640.0195

2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.02议案名称：《发行股票的种类和面值》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7218840199.8449965130.1334156060.0217

2.03议案名称：《发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.04议案名称：《发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.05议案名称：《发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.06议案名称：《发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.07议案名称：《定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.08议案名称：《发售原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.09议案名称：《筹资成本分析》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

2.10议案名称：《发行中介机构的选聘》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.02082.11议案名称：《决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股7218906099.8458965130.1334149470.0208

3、议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7218856099.8451973960.1347145640.0202

4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7218856099.8451973960.1347145640.0202

5、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7218994399.8470965130.1334140640.0196

6、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7222482499.8953611320.0845145640.0202

7、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

7.01议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7223107999.9039553770.0765140640.0196

7.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7043243597.416218533622.5634147230.0204

7.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7043143597.414818543622.5647147230.02058、议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》8.01 议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7218840199.8449973960.1347147230.02048.02议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<股东会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7218928499.8461965130.1334147230.02058.03议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7218840199.8449973960.1347147230.0204

9、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度（H股适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7218840199.8449973960.1347147230.0204

9.02议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（H股适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7218840199.8449973960.1347147230.0204

9.03议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法（H股适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7218790199.8442978960.1354147230.0204

10、议案名称：《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7218840199.8449973960.1347147230.0204

11、议案名称：《关于增补董事的议案》

11.01议案名称：《关于增补全刚为公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7142267598.78588579381.1866199070.0276

11.02议案名称：《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7222816099.8999553770.0765169830.0236

12、议案名称：《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7223112099.9040543770.0752150230.020813、议案名称：《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3264520297.56627312532.1854830570.248414、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7218860199.8452971960.1344147230.0204

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）1《关于公司3334805299.6668973960.2910140640.0422发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01《上市地点》3334805299.6668965130.2884149470.04482.02《发行股票3334739399.6649965130.2884156060.0467的种类和面值》

2.03《发行时间》3334805299.6668965130.2884149470.0448

2.04《发行方式》3334805299.6668965130.2884149470.0448

2.05《发行规模》3334805299.6668965130.2884149470.0448

2.06《发行对象》3334805299.6668965130.2884149470.0448

2.07《定价原则》3334805299.6668965130.2884149470.0448

2.08《发售原则》3334805299.6668965130.2884149470.04482.09《筹资成本3334805299.6668965130.2884149470.0448分析》2.10《发行中介3334805299.6668965130.2884149470.0448机构的选聘》2.11《决议的有3334805299.6668965130.2884149470.0448效期》3《关于公司3334755299.6653973960.2910145640.0437发行 H股募集资金使用计划的议案》4《关于公司3334755299.6653973960.2910145640.0437申请转为境外募集股份有限公司的议案》5《关于公司3334893599.6695965130.2884140640.0421发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》6《关于取消3338381699.7737611320.1827145640.0436监事会的议案》7.01《关于修订<3339007199.7924553770.1655140640.0421公司章程>的议案》7.02《关于修订<3159142794.4168185335.5391147230.0441股东会议事62

规则>的议案》7.03《关于修订<3159042794.4138185435.5421147230.0441董事会议事62

规则>的议案》8.01《关于修订3334739399.6649973960.2910147230.0441公司于H股发行上市后

适用的<公司章程（草案）>的议案》8.02《关于修订3334827699.6675965130.2884147230.0441公司于H股发行上市后

适用的<股东会议事规则（草案）>的议案》8.03《关于修订3334739399.6649973960.2910147230.0441公司于H股发行上市后

适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》10《关于公司3334739399.6649973960.2910147230.0441聘请H股发行并上市的审计机构的议案》11.01《关于增补3258166797.37638579382.5641199070.0596全刚为公司董事的议案》11.02《关于增补3338715299.7837553770.1655169830.0508陈帆城为公司独立董事的议案》13《关于购买3264520297.56627312532.1854830570.2484公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》14《关于提请3334759399.6655971960.2904147230.0441股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司

发行H股并上市相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、9-13为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持

有效表决权数量的过半数表决通过；议案1-5、7-8、14为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案1-8、10-11、13-14已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案2、7-9、11为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议。

4、持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方已对议案13回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、成净宜

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”特此公告。