证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2026-049

北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2026年8月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年

度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2026年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》经审核，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会全面核查了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况，同意《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》董事会同意聘任张丹先生为公司证券事务代表。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2026年7月16日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.5267元（含税，保留小数点后4位），本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为259261224股，扣除回购专用证券账户中的股份数3243119股，本次实际参与分配的股本数为256018105股，拟派发现金红利总额为134844735.90元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

2026年7月22日，公司已完成2025年年度权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

等相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，董事会同意本激励计划授予价格由103.05元/股调整为102.52元/股。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定及公司2024年第

一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为16658股。同意公司为符合条件的18名激励对象办理归属相关事宜。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定，由于本激励计划中的5名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；以上情形不得归属的限制性股票共计12483股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第二个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年8月25日