证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-073

北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于 2026年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2026年 10 月 19 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际到会董事 8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司《2026年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审核，董事会同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展总额度不超过

5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司本次董事会审议通过之日

起 12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超

过 9000万美元（含）。资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内，授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年 10月 31日