证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2025-040

苏州德龙激光股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量25630533

普通股股东所持有表决权数量25630533

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.8816例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.8816

注：剔除已实际回购股份350000股后，公司表决权数量为103010000股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，除董事丁哲波先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出

席会议外，其它监事均现场出席；

3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2561490599.9390156280.061000.0000

2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2552567299.59091048610.409100.000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量

的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无。3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、孙良才

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合

《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2025年11月18日