证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2026-009

苏州德龙激光股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届董

事会第十四次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月14日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵裕兴先生主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于确认2025年度及预计2026年度关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，赵裕兴回避1票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

4、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年年度报告及其摘要已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司2025年年度报告摘要》《苏州德龙激光股份有限公司2025年年度报告》。

5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

7、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司2026年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司2026年第一季度报告》。

8、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

9、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

12、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

14、审议通过《关于2026年度银行借款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并将本议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。同意将本议案直接提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

16、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州德龙激光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

注：因公司正在进行以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，故股东会召开时间安排较晚。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2026年4月28日