证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2026-022

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401房公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量35868305

普通股股东所持有表决权数量35868305

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.3751

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.3751

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为83773400股；其中，公司回购专用证券账户中股份数共计1080000股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司董事会秘书翟炜先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3577902599.7510892800.249000.0000

2、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3577902599.7510892800.249000.00003、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股309134197.1930892802.807000.00004、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3577902599.7510892800.249000.00005、议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3577867199.7511892800.248900.0000

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3577902599.7510892800.249000.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例

票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

持股5%以上32687684100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普2479808100.000000.000000.0000

通股股东持股1%以下61153387.26058928012.739500.0000普通股股东

其中：市值50

万以下普通股17235100.000000.000000.0000股东

市值50万以59429886.93938928013.060700.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）2《关于2025年年度利309134197.1930892802.807000.0000润分配方案的议案》《关于确认董事2025

3年度薪酬发放情况及2026309134197.1930892802.807000.0000年度薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高

4级管理人员薪酬管理309134197.1930892802.807000.0000制度>的议案》《关于调整2025年限

5制性股票激励计划公309098797.1927892802.807300.0000

司层面业绩考核指标的议案》《关于变更注册资本并

6修订＜公司章程＞的309134197.1930892802.807000.0000议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、公司所有担任董事的股东及其关联方回避表决议案3；参与公司2025年

限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决议案5。

2、议案1、3、4为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案2、5、6为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案2-6对中小投资者进行了单独计票。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市长安（深圳）律师事务所

律师：华锐、应胜俊

2、律师见证结论意见：

广东纬德信息科技股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年5月22日