证券代码：688172证券简称：燕东微公告编号：2025-071

北京燕东微电子股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼

114会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数94

普通股股东人数94

2.出席会议的股东所持有的表决权数量951978429

普通股股东所持有表决权数量951978429

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.6661例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.6661

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席12人；

2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股95185331699.9868759810.0079491320.0053

2.议案名称：关于审议修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股95177719399.97881521040.0159491320.0053

3.议案名称：关于审议修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股95177609399.97871521040.0159502320.00544.议案名称：关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股95177719399.97881521040.0159491320.0053

5.议案名称：关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股95177719399.97881521040.0159491320.0053

（二）累积投票议案表决情况

6.关于审议选举公司非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）

6.01关于选举张翘为公司第二届董95149847299.9495是

事会非独立董事的议案

6.02关于选举黄蓉为公司第二届董95149947299.9496是

事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）

1关于审议公司变更注4372298099.7146759810.1732491320.1122册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案

6.01关于选举张翘为公司4336813698.9054

第二届董事会非独立

董事的议案6.02关于选举黄蓉为公司4336913698.9076

第二届董事会非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议议案，已获得出席会议股东或

股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2.议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数三分之二以上通过；

3.议案1、议案6已对中小投资者进行了单独计票；

4.本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：李雅迪、郭颖

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年9月17日