证券代码：688173证券简称：希荻微公告编号：2024-038
希荻微电子集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于2024年4月26日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年，公司监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《希荻微电子集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司监事会针对2023年度工作内容，形成了《希荻微电子集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司编制了《希荻微电子集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。
（四）审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2023年年度报告》及《希荻微电子集团股份有限公司
2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》监事会认为：公司2023年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合考虑外部行业环境、公司经营现状以及资金需求情况，同时兼顾全体股东的长远利益而制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司稳健发展。监事会一致同意2023年度利润分配方案并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-
041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-042）。
（八）审议通过《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币或等
额10亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过6亿元人民币或等额6亿元人民币的美元的担保额度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司监事会
2024年4月27日
