证券代码:688175证券简称:高凌信息公告编号:2024-013
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五
次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开,会议通知及相关材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况,有利于公司稳定健康
1/3发展,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
(四)审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2023年度内部控制评价报告》。
(五)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
(七)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度,公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定,切实履行股
东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展工作,促进公司规范化运作,推动公司持续健康稳定发展,保障了公司及股东权益。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2/3本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2023年度监事会工作报告》。
(八)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
全体监事均为关联监事,对此议案回避表决,直接提交公司股东大会审议。
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
(九)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
(十)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步建立健全治理机制,提升公司规范运作水平,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,以及《公司章程》修订情况,公司相应修订《监事会议事规则》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司本次修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2024年4月24日