证券代码：688175证券简称：高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

会议时间：2026年1月12日珠海高凌信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证

律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理

签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代

表同时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

1将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会务人员有权制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加

股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年1月12日15点00分

（二）现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长冯志峰先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）主持人宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票人员；

（五）审议以下议案：

3投票股东类型

序号议案名称

A股股东非累积投票议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

1√

议案

（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代表发言及提问；

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，主持人宣读本次股东会决议；

（十）见证律师宣读见证意见；

（十一）签署会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司董事、高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第四

届董事会第六次会议审议通过，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2026年1月12日

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