高凌信息:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2026-020

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事薪酬方案尚需股东会审议批准。具体如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事的薪酬在公司兼任其他职务的非独立董事，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其在公司兼任的职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（1）薪酬的构成：薪酬包含基本工资、职务工资、绩效工资三个部分，每

个部分具体数额基于具体职务，依据公司薪酬制度确定。非独立董事根据其在公司兼任的职务，有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中，绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的50%；

（2）薪酬发放：公司预留绩效工资的25%，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的75%以及基本工资、职务工资，根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评，按月发放。

（3）本方案不包括中长期激励，该部分（如有）由公司根据实际情况择机

另行拟定激励方案，获有权机构批准后实施。