证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2025-038

江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于公司董事兼高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨

明远先生的《辞任报告》，因个人原因，杨明远先生申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，离任后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、董事辞任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期到离任姓名离任职务离任时间市公司及其控履行完毕的期日原因股子公司任职公开承诺

董事、董事

2025年9月第二届董事个人

杨明远会秘书、财否否

30日会届满之日原因

务负责人

二、辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，杨明远先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，杨明远先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杨明远先生已确认不存在应履行而未履行的公开承诺事项，亦未出现与公司、董事会、管理层有意见分歧的情况，亦无任何事项需提请公司股东注意。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

在公司聘任新的董事会秘书、财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理 PAN KE先生代为履行董事会秘书职责，由董事、副总经理 ZHUANG CHENGFENG JOHN代为履行财务负责人职责。

1截至本公告披露日，杨明远先生直接持有公司5.98万股股份，约占公司总

股本的0.01%；通过泰州东虹企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约68.29万股股份，约占公司总股本的0.12%。离任后，杨明远先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司及董事会对于杨明远先生在担任公司董事、董事会秘书、财务负责人期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

PAN KE先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

电话：021-68583836

传真：021-68585281

邮箱：securities@asieris.cn

地址：上海市浦东新区东育路 221弄前滩世贸中心（三期）B栋 19F特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2025年10月1日

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