证券代码：688177证券简称：百奥泰公告编号：2026-009

百奥泰生物制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月6日

（二）股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋二路18号百奥泰创新中心一楼展厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数94

普通股股东人数94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量69659097

普通股股东所持有表决权数量69659097

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.9993例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.9993

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事王朝禾先生因事请假；

2、董事会秘书鱼丹女士列席本次会议；公司全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6913623099.24945084960.7300143710.0206

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名

%比例比例序号称票数比例（）票数票数

（%）（%）《关于全资子公司与关联方签

1订建设772903193.66375084966.1622143710.1741

工程施工合同暨关联交易的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表

决权股份总数的过半数表决通过；

2、议案1为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情

况单独计票；

3、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决，其所持

表决权未计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：唐铭松、杨涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年2月7日