证券代码：688177证券简称：百奥泰公告编号：2025-037

百奥泰生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号

E栋 5K702会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

普通股股东人数86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量313141286

普通股股东所持有表决权数量313141286

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.6234例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.6234

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事汪建平先生因事请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书鱼丹出席本次会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28798673391.96702212210.0707249333327.9623

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股28798573391.96672222210.0710249333327.9623

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股28798573391.96672222210.0710249333327.9623

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股28797623391.96372312210.0738249338327.9625

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股28797573391.96352317210.0740249338327.9625

6、议案名称：《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股28797153391.96222356210.0752249341327.9626

7、议案名称：《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股28807625491.99561309000.0418249341327.9626

8、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股28800335491.97232011000.0642249368327.9635

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股28785527591.92513491790.1115249368327.9634

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

10.01议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股28681207291.591913742610.4389249549537.9692

10.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28681207291.591913742610.4388249549537.9693

10.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股28681207291.591913742610.4389249549537.9692

10.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股28681507291.592913742610.4388249519537.9683

10.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股28681507291.592913742610.4388249519537.9683

10.06议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股28681507291.592913742610.4388249519537.9683

10.07议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股28681507291.592913742610.4388249519537.9683

（二）累积投票议案表决情况

11、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）选举 LI SHENGFENG（李

11.01胜峰）先生为第三届董事28762375391.8511是

会非独立董事

选举HUANG XIANMING

11.02（黄贤明）先生为第三届28758375691.8383是

董事会非独立董事

11.03选举王朝禾先生为第三届28764375991.8575是

董事会非独立董事

11.04选举包财先生为第三届董28757875791.8367是

事会非独立董事

11.05选举陈奕藩先生为第三届28757875991.8367是

董事会非独立董事

12、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）

12.01选举陈旻湖先生为第三28758374991.8383是

届董事会独立董事

12.02选举柳建华先生为第三28758375091.8383是

届董事会独立董事

12.03选举廖健先生为第三届28762019991.8500是

董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）5《关于公司2024219220990.42162317219.55785000.0206年度利润分配方案的议案》《关于公司

2025年度董事

6和高级管理人218800990.24842356219.71868000.0330

员薪酬方案的议案》《关于部分募

7投项目子项目229273094.56781309005.39928000.0330

变更及金额调整的议案》《关于续聘

82025年度会计221983091.56092011008.294735000.1444

师事务所的议案》

选举 LI

SHENGFENG

11.01（李胜峰）先184022975.9036

生为第三届董事会非独立董事

选举 HUANG

XIANMING

11.02（黄贤明）先180023274.2538

生为第三届董事会非独立董事选举王朝禾先

11.03生为第三届董186023576.7288

事会非独立董事选举包财先生

11.04为第三届董事179523374.0476

会非独立董事选举陈奕藩先

11.05生为第三届董179523574.0477

事会非独立董事选举陈旻湖先

12.01生为第三届董180022574.2535

事会独立董事选举柳建华先

12.02生为第三届董180022674.2536

事会独立董事选举廖健先生

12.03为第三届董事183667575.7570

会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10.01为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12，对中小投资者进行

了单独计票；

3、在股东大会现场投票环节，个别出席现场会议的股东未在现场完成表决票填写即离场，鉴于该等股东亦未通过网络方式投票，根据《上市公司股东会规则》等相关规定，该等股东所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：唐铭松、江楚填

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年5月1日