证券代码：688177证券简称：百奥泰公告编号：2025-052

百奥泰生物制药股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定，公司结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。具体情况如下：

是否需股序号制度名称变更情况东会审议

1《总经理工作细则》修订否

2《董事会秘书工作细则》修订否

3《战略委员会工作制度》修订否

4《薪酬与考核委员会工作制度》修订否

5《提名委员会工作制度》修订否

6《审计委员会工作制度》修订否

7《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》修订否

8《信息披露管理制度》修订否

9《内部审计制度》修订否

10《投资者关系管理制度》修订否《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本

11修订否公司股份及其变动管理办法》

12《募集资金专项存储及使用管理制度》修订否

13《内幕信息知情人登记管理制度》修订否14《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

15《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》制定否

16《重大信息内部报告制度》制定否

17《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是上述公司治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

修订及制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年8月21日