证券代码：688178证券简称：万德斯公告编号：2026-018

南京万德斯环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

普通股股东人数24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量42031085

普通股股东所持有表决权数量42031085

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

49.4495

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.4495

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长刘军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书曹振明先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4202868599.994224000.005800.0000

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4202868599.994224000.005800.0000

3、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1744454699.986224000.013800.0000

4、议案名称：关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4202044799.9746106380.025400.0000

5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4202044799.9746106380.025400.0000

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4202044799.9746106380.025400.0000

7、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4202868599.994224000.005800.0000

8、议案名称：关于预计2026年担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4202068599.9752104000.024800.0000

9、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4202068599.9752104000.024800.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行

股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4202868599.994224000.005800.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案比例议案名称比例比例票

序号票数%票数（%（）（%）数

）关于2026年

3度日常关联147076799.837024000.163000.0000

交易预计的议案关于2025年

5度利润分配146252999.2778106380.722200.0000

方案的议案关于公司董

6事2026年度146252999.2778106380.722200.0000

薪酬的议案关于预计

82026年担保146276799.2940104000.706000.0000

额度的议案关于聘任公

9司2026年度146276799.2940104000.706000.0000

审计机构的议案关于提请股东会授权董事会办理以

10简易程序向147076799.837024000.163000.0000

特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、5、6、8、9、10已单独统计中小投资者的投票结果；

2、议案3为关联股东回避表决的议案，关联股东回避表决；

3、议案8、10为特别决议议案，均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所

持表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2026年5月23日