证券代码：688178证券简称：万德斯公告编号：2026-005

南京万德斯环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月20日

（二）股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量16354811

普通股股东所持有表决权数量16354811

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）19.2414

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）19.2414

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书曹振明先生出席了本次会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1635311199.989611000.00676000.0037

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）

1关于全资子公

司购买资产暨37933299.553811000.28866000.1576关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1已单独统计中小投资者的投票结果；

议案1为关联股东回避表决的议案，关联股东未出席本次会议。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨学良、张凤婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2026年3月21日