证券代码：688178证券简称：万德斯公告编号：2025-037

南京万德斯环保科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月9日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数19

普通股股东人数19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量42163074

普通股股东所持有表决权数量42163074

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.6048

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.6048

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均列席情况。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）关于选举徐晖先

1.01生为公司第四届4195075599.4964是

董事会非独立董事的议案关于选举温松英

1.02女士为公司第四4195076099.4964是

届董事会非独立董事的议案关于选举汪衡慧

1.03先生为公司第四4195712899.5115是

届董事会非独立董事的议案关于选举梅学奎

1.04先生为公司第四4208129299.8060是

届董事会非独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于选举徐晖先生为公司第

1.01四届董事会非139283786.7726

独立董事的议案关于选举温松英女士为公司

1.02第四届董事会139284286.7729

非独立董事的议案关于选举汪衡慧先生为公司

1.03第四届董事会139921087.1697

非独立董事的议案关于选举梅学奎先生为公司

1.04第四届董事会152337494.9050

非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1已单独统计中小投资者的投票结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会2025年10月10日