阿拉丁:阿拉丁第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688179证券简称：阿拉丁公告编号：2026-069

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年7月13日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司已实施完毕2025年年度权益分派，董事会同意公司根据《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《2026年激励计划》”）相关规定及公司2026

年第一次临时股东会的授权，对2026年限制性股票激励计划首次授予及预留部分

的授予价格进行相应调整，授予价格均由12.72元/股调整为12.65元/股。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事徐久振回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-070）。

（二）审议《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年激励计划》的相关规定以及公

1司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性

股票授予条件已经成就，同意确定以2026年7月13日作为本次激励计划首次授予日，向符合条件的8名激励对象授予205.00万份限制性股票，授予价格为

12.65元/股。