证券代码：688179证券简称：阿拉丁公告编号：2025-083
转债代码：118006转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
普通股股东人数51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量153622026
普通股股东所持有表决权数量153622026
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.1873例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1873
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，赵悦女士因工作原因未出席；
3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：1关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15356756599.9645539520.03515090.0003
2、议案名称：2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15353656599.9444849520.05535090.0003
3、议案名称：2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15353656599.9444849520.05535090.0003
4、议案名称：2.03关于删除《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15356756599.9645539520.03515090.0003
5、议案名称：2.04关于修订《承诺管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15354096599.9472805520.05245090.0003
6、议案名称：2.05关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15353656599.9444849520.05535090.0003
7、议案名称：2.06关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15352601799.9375955000.06225090.0003
8、议案名称：2.07关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15356756599.9645539520.03515090.0003
9、议案名称：2.08关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15353656599.9444849520.05535090.0003
10、议案名称：2.09关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15353656599.9444849520.05535090.0003
11、议案名称：2.10关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15352601799.9375955000.06225090.000312、议案名称：2.11关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15356756599.9645539520.03515090.0003
13、议案名称：3关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股446492498.7949539521.19385090.0113
14、议案名称：4关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15356756599.9645539520.03515090.0003
15、议案名称：5关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15351836199.93251031560.06715090.0003
（二）累积投票议案表决情况
1、6.0关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
6.01提名徐久振先生15203264998.9654是
为公司第五届董事会非独立董事候选人
6.02提名顾玮彧先生15201965198.9569是
为公司第五届董事会非独立董事候选人
6.03提名金立印先生15202360498.9595是
为公司第五届董事会非独立董事候选人
2、7.0关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
7.01提名孙佳女士为15203360198.9660是
公司第五届董事会独立董事候选人
7.02提名马如适先生15204964898.9765是
为公司第五届董事会独立董事候选人
7.03提名吕顺辉先生15202264798.9589是
为公司第五届董事会独立董事候选人
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于取消监事446498.794953951.19385090.0113
会、调整董事会9242
人数、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.01关于修订《股东443398.109084951.87975090.0113会议事规则》的9242议案2.02关于修订《董事443398.109084951.87975090.0113会议事规则》的9242议案
4关于变更会计446498.794953951.19385090.0113
师事务所的议9242案
5关于公司2025441597.706210312.28255090.0113年前三季度利72056润分配方案的议案
6.01提名徐久振先293064.8320
生为公司第五008届董事会非独立董事候选人
6.02提名顾玮彧先291764.5444
生为公司第五010届董事会非独立董事候选人
6.03提名金立印先292064.6319
生为公司第五963届董事会非独立董事候选人
7.01提名孙佳女士293064.8531
为公司第五届960董事会独立董事候选人
7.02提名马如适先294765.2081
生为公司第五007届董事会独立董事候选人
7.03提名吕顺辉先292064.6107
生为公司第五006届董事会独立董事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会会议议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出
席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、本次股东大会会议议案3，相关股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘芷均、毛彤
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
沪公网安备31011802005267号
