证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2026-037

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

其中：A股股东人数 215

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量303991516

其中：A股股东所持有表决权数量 294845577

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 9145939

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

29.6324比例（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 28.7409的比例（%）

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量

0.8915

占公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东

会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人；

2、公司董事会秘书王征宇先生列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30338421999.80025607500.1845465470.0153

其中：A股 294286680 99.8104 512350 0.1737 46547 0.0159境外上市外资

909753999.4708484000.529200.0000股（H股）

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30337752899.80135523410.1817516470.0170

其中：A股 294289989 99.8115 503941 0.1709 51647 0.0176境外上市外资

908753999.4702484000.529800.0000股（H股）

3、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股30335659499.79445961570.1961287650.0095

其中：A股 294220655 99.7880 596157 0.2021 28765 0.0099境外上市外

9135939100.000000.000000.0000资股（H股）

4、议案名称：关于2026年度申请金融机构融资及授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30300161299.67769541390.3139257650.0085

其中：A股 294007721 99.7158 812091 0.2754 25765 0.0088境外上市外资

899389198.44521420481.554800.0000股（H股）

5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13885320899.45057269820.5207402650.0288

其中：A股 129717269 99.4120 726982 0.5571 40265 0.0309境外上市外

9135939100.000000.000000.0000资股（H股）

6、议案名称：关于聘任2026年度境内外审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29863640798.241653248441.7517202650.0067

其中：A股 293655880 99.5965 1169432 0.3966 20265 0.0069境外上市外

498052754.5158415541245.484200.0000资股（H股）

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股30320391199.74427406420.2436369630.0122

其中：A股 294116372 99.7526 692242 0.2347 36963 0.0127境外上市外资

908753999.4702484000.529800.0000股（H股）

8、议案名称：关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的

议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30338524999.80385707670.1878255000.0084

其中：A股 294249310 99.7977 570767 0.1935 25500 0.0088境外上市外

9135939100.000000.000000.0000资股（H股）

9、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30334032799.78916285240.2068126650.0042

其中：A股 294252788 99.7989 580124 0.1967 12665 0.0044境外上市外资

908753999.4702484000.529800.0000股（H股）

10、议案名称：关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股30339215599.80615594980.1841298630.0098

其中：A股 294256216 99.8001 559498 0.1897 29863 0.0102境外上市外

9135939100.000000.000000.0000资股（H股）

11、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14676015599.56935973270.4053374730.0254

其中：A股 137624216 99.5408 597327 0.4320 37473 0.0272境外上市外

9135939100.000000.000000.0000资股（H股）

12、议案名称：关于2026年度对外担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股29357749196.5774103871623.4170168630.0055

其中：A股 290831324 98.6385 3997390 1.3557 16863 0.0058境外上市外资股（H 2746167 30.0589 6389772 69.9411 0 0.0000股）

13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股29442186396.855295339883.1364256650.0084

其中：A股 291428315 98.8409 3391597 1.1502 25665 0.0089境外上市外

299354832.7667614239167.233300.0000资股（H股）14、 议案名称：关于增发公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股29753605397.879764125332.1095329300.0108

其中：A股 292975224 99.3656 1837423 0.6231 32930 0.0113境外上市外

456082949.9218457511050.078200.0000资股（H股）

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）3关于《2025年度利润分7698026899.19475961570.7681287650.0372配预案》的议案

5关于公司董事2026年度7683794399.01137269820.9367402650.0520

薪酬计划的议案

6关于聘任2026年度境内7641549398.466911694321.5068202650.0263

外审计机构的议案8关于《公司未来三年7700892399.23165707670.7354255000.0330

（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

9关于补选公司第四届董7701240199.23615801240.7475126650.0164

事会独立非执行董事的议案

10关于部分募投项目子项7701582999.24055594980.7209298630.0386

目实施主体股权结构变更的议案

11关于对外投资暨关联交7697039099.18205973270.7696374730.0484

易的议案

12关于2026年度对外担保7359093794.827339973905.1509168630.0218

预计额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会审议的1-11项议案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14为特

别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年年度股东会第 3、5、6、8、9、10、11、12 项议案为对 A股中小投

资者单独计票的议案。

2025年年度股东会在审议第5项议案时，为公司董事的股东及其一致行动

人回避表决；审议第11项议案时，关联股东回避表决。

本次股东会还听取了公司独立非执行董事《2025年度独立非执行董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬计划。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、陈蕴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2026年6月27日