证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2025-035

上海君实生物医药科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

其中：A股股东人数 199

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量349041140

其中：A股股东所持有表决权数量 295923267

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 53117873

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.4402例（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

30.0468比例（%）境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量

5.3934

占公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股34807450699.72319357790.2681308550.0088

其中：A股 294956633 99.6733 935779 0.3162 30855 0.0104境外上市外资

53117873100.000000.000000.0000股（H股）

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34807450699.72319357790.2681308550.0088

其中：A股 294956633 99.6733 935779 0.3162 30855 0.0104境外上市外资

53117873100.000000.000000.0000股（H股）

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股34807130799.72319357790.2681308540.0088

其中：A股 294956634 99.6734 935779 0.3162 30854 0.0104境外上市外资

53114673100.000000.000000.0000股（H股）

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股34805422799.71829528590.2730308540.0088

其中：A股 294939554 99.6676 952859 0.3220 30854 0.0104境外上市外资

53114673100.000000.000000.0000股（H股）

5、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34800418099.70389979060.2859358540.0103

其中：A股 294889507 99.6507 997906 0.3372 35854 0.0121境外上市外资

53114673100.000000.000000.0000股（H股）

6、议案名称：关于2025年度申请金融机构融资及授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34789222999.671811148570.3194308540.0088

其中：A股 294790956 99.6174 1101457 0.3722 30854 0.0104境外上市外资

5310127399.9748134000.025200.0000股（H股）

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股18165126399.396910701570.5856319540.0175

其中：A股 128536590 99.1499 1070157 0.8255 31954 0.0246境外上市外资

53114673100.000000.000000.0000股（H股）

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34807611999.72449298670.2664319540.0092

其中：A股 294961446 99.6750 929867 0.3142 31954 0.0108境外上市外资

53114673100.000000.000000.0000股（H股）

9、议案名称：关于聘任2025年度境内外审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股34804005399.71419670330.2771308540.0088

其中：A股 295049580 99.7048 842833 0.2848 30854 0.0104境外上市外资股

5299047399.76621242000.233800.0000（H股）

10、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股34803683399.71328365530.23971645540.0471

其中：A股 294922160 99.6617 836553 0.2827 164554 0.0556境外上市外资

53114673100.000000.000000.0000股（H股）

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股34505673798.859439503491.1318308540.0088

其中：A股 294129501 99.3938 1762912 0.5957 30854 0.0104境外上市外资

5092723695.881721874374.118300.0000股（H股）

12、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34573940899.055032676780.9362308540.0088

其中：A股 294456729 99.5044 1435684 0.4852 30854 0.0104境外上市外资

5128267996.550918319943.449100.0000股（H股）

13、 议案名称：关于增发公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34542291998.964335841671.0269308540.0088

其中：A股 294133811 99.3953 1758602 0.5943 30854 0.0104境外上市外资

5128910896.563018255653.437000.0000股（H股）

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A股股东的表决情况议同意反对弃权议案名称

案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号5关于《2024年5714561598.22329979061.7152358540.0616度利润分配预案》的议案

7关于公司董5707726498.105710701571.8394319540.0549

事2025年度薪酬计划的议案

9关于聘任5730568898.49838428331.4487308540.0530

2025年度境

内外审计机构的议案

10关于部分募5717826898.27938365531.43791645540.2828

投项目子项目变更及金额调整的议案

11关于2025年5638560996.916817629123.0301308540.0530

度对外担保预计额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为普

通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案11、12、13为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年年度股东大会第 5、7、9、10、11项议案为对 A股中小投资者单独计票的议案。

2024年年度股东大会在审议第7项议案时，股东为公司董事的股东及其一

致行动人回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2024年度独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、陈可馨

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2025年6月21日