证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2025-055

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数293

其中：A股股东人数 291

境外上市外资股（H股）股东人数 2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量346499443

其中：A股股东所持有表决权数量 290820263

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 55679180

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.7760例（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 28.3485

1比例（%）

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占

5.4275

公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股34564586199.75377914370.2284621450.0179

其中：A股 289966681 99.7065 791437 0.2721 62145 0.0214境外上市外资

55679180100.000000.000000.0000股（H股）

2、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股33916463497.883272909232.1042438860.0127

其中：A股 287195108 98.7535 3581269 1.2314 43886 0.0151境外上市外资

5196952693.337437096546.662600.0000

股（H股)

3、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34557273699.73268858210.2556408860.0118

其中：A股 289893556 99.6813 885821 0.3046 40886 0.0141境外上市外资

55679180100.000000.000000.0000

股（H股)

4、议案名称：关于《公司 2025年 A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要及

建议向一名董事兼主要股东授予 A股股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股18748429497.796441988312.1902257560.0134

其中：A股 134434777 98.8275 1569168 1.1535 25756 0.0189境外上市外

5304951795.277126296634.722900.0000资股（H股）

35、议案名称：关于《公司 2025年 A股股票期权激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股18750498497.807141837522.1823201450.0105

其中：A股 134455467 98.8427 1554089 1.1425 20145 0.0148境外上市外资

5304951795.277126296634.722900.0000股（H股）

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年 A股股票期权激

励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18750698397.808241837532.1823181450.0095

其中：A股 134457466 98.8442 1554090 1.1425 18145 0.0133境外上市外资

5304951795.277126296634.722900.0000股（H股）

7、议案名称：关于《公司 2025年 H股股票期权激励计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股18749136997.800041865562.1838309560.0161

其中：A股 134441852 98.8327 1556893 1.1445 30956 0.0228

境外上市外资5304951795.277126296634.722900.0000

4股（H股）

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或计划管理人办理公司2025年

H股股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股18739987297.752342755532.2302334560.0175

其中：A股 134350355 98.7655 1645890 1.2099 33456 0.0246境外上市外资

5304951795.277126296634.722900.0000股（H股）

9、议案名称：关于公司 2025年 H股股票期权激励计划获采纳后建议授予张卓

兵先生 H股股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18561511196.821341653772.172819283931.0059

其中：A股 132565594 97.4534 1535714 1.1290 1928393 1.4176境外上市外

5304951795.277126296634.722900.0000资股（H股）

10、 议案名称：关于公司 2025 年 H股股票期权激励计划获采纳后建议授予

SHENG YAO（姚盛）先生 H股股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

5普通股18565461096.841941192672.148719350041.0093

其中：A股 132605093 97.4825 1489604 1.0951 1935004 1.4225境外上市外

5304951795.277126296634.722900.0000资股（H股）

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于选举独立非执行6694229398.74107914371.1674621450.0917

董事的议案4 关于《公司 2025 年 A 66200951 97.6475 1569168 2.3145 25756 0.0380股股票期权激励计划（草案）》及其摘要及建议向一名董事兼主

要股东授予 A 股股票期权的议案5 关于《公司 2025 年 A 66221641 97.6780 1554089 2.2923 20145 0.0297股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

6关于提请股东大会授6622364097.680915540902.2923181450.0268

权董事会办理公司

2025 年 A 股股票期权

激励计划相关事宜的议案7 关于《公司 2025 年 H 66208026 97.6579 1556893 2.2964 30956 0.0457股股票期权激励计划》的议案

8关于提请股东大会授6611652997.522916458902.4277334560.0493

权董事会及/或计划管理人办理公司2025年H 股股票期权激励计划相关事宜的议案

9 关于公司 2025 年 H股 64331768 94.8904 1535714 2.2652 1928393 2.8444

股票期权激励计划获采纳后建议授予张卓

兵先生 H 股股票期权的议案

10 关于公司 2025 年 H股 64371267 94.9486 1489604 2.1972 1935004 2.8542

6股票期权激励计划获

采纳后建议授予

SHENG YAO（姚盛）

先生 H 股股票期权的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会审议的1、2项议案为普通决议议案，已经出席

股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案3、4、5、

6、7、8、9、10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上审议通过。

2025年第一次临时股东大会第 1、4、5、6、7、8、9、10项议案为对 A股

中小投资者单独计票的议案。

2025年第一次临时股东大会在审议第4、5、6、7、8、9、10项议案时，拟

为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈蕴、左雨晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

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