国泰海通证券股份有限公司

关于上海君实生物医药科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海

君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定，对君实生物2025年度募集资金存放与

使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公司获准向社会公开发行人民币普通股87130000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人民币4835715000.00元；扣除不含税发行费用人民币

338736673.27元，实际募集资金净额为人民币4496978326.73元，实际到账金额

为人民币4515661387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18683060.77元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进

行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

首发募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年7月8日

2025年1月1日至2025年12月31

本次报告期日

1项目金额

一、募集资金总额483571.50

其中：超募资金金额179697.83

减：直接支付发行费用33873.67

二、募集资金净额449697.83

减：

以前年度已使用金额435183.37

本年度使用金额19053.57

暂时补流金额0.00

加：

募集资金利息收入4352.99

银行手续费支出及汇兑收益186.12

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3776500000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31697205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3744802794.94元。实际到账金额为人民币3759350000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14547205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进

行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

再融资募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2022年11月23日

2025年1月1日至2025年12月31

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额377650.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用3169.72

2二、募集资金净额374480.28

减：

以前年度已使用金额95453.88

本年度使用金额43797.23

暂时补流金额110634.16

银行手续费支出及汇兑损益4.42

加：

募集资金利息收入10121.59

三、报告期期末募集资金余额134712.18

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募投项目均已结项，募集资金专户均已注销。

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储

3三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，再融资募集资金存储情况如下：

再融资募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度向特定对象发行

发行名称

A 股股票募集资金到账时间2022年11月23日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额上海君实生物医药科招商银行上海长

75592867321086046904.69使用中

技股份有限公司乐支行*1上海君实生物医药科招商银行上海张

7559286732107182056.87使用中

技股份有限公司江支行上海君实生物医药科上海银行南汇支

0300513988778666.08使用中

技股份有限公司行*2上海君实生物医药科上海浦东发展银932200788015000

2000.03使用中

技股份有限公司行南京雨花支行02135苏州君盟生物医药科招商银行上海长

5129075976105200.00已注销

技有限公司乐支行苏州众合生物医药科招商银行上海长

51290846421000113.95使用中

技有限公司乐支行苏州君境生物医药科招商银行上海长

12194062291055563.19使用中

技有限公司乐支行上海君拓生物医药科北京银行上海杨200001058064001

5007.37使用中

技有限公司浦科技支行91749280

合计134712.18

*注1：招商银行长乐支行余额中包括人民币结构性存款10000.00万元；

*注2：上海银行南汇支行余额中包括人民币结构性存款50000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：4首发募集资金使用情况对照表”和“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-053）。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金置换累计金额为人民币15327.94万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-015）。公司在规定期限内实际使用了人民币193761.86万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币

193761.86万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2025-011）。

5公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-015）。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币110634.16万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第

四次会议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高不超过人民币28亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细情况参见公司已于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》（公告编号：临2024-075）。

公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详细情况参见公司于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-068）。

6截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额

为人民币130578.15万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元存放银行产品名称存款方式金额到期日年化收益率

上海银行“稳进”3号第结构性存

上海银行南汇支行12000.002026/1/211%-1.65%

SDG22503M382A 期 款结构性存款产品

上海银行“稳进”3号

结构性存1%或1.55%

上海银行南汇支行 第SDG22503M422A期 38000.00 2026/3/4

款或1.65%结构性存款产品

上海银行南汇支行协定存款协定存款28666.082026/7/90.55%招商银行点金系列看结构性存

招商银行上海长乐支行涨两层区间61天结构10000.002026/1/201%或1.65%款性存款

1%或1.15%

招商银行上海长乐支行组合存款组合存款36904.692026/5/27

或1.2%

北京银行杨浦科技支行协定存款协定存款5007.372026/11/260.55%

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会

第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-024）。

公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

7于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-075）。

公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第

十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-095）。

公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第

三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金计人民币18976.90万元用于永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于

2024年12月20日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-064）。

截至2025年12月31日，公司已使用首次公开发行的超募资金共人民币

176634.97万元进行了永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”的项目实施期限延期至2028年12月及“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。本次募投项

8目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。详细情况参见公司已于2025年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2025-077）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”

中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表3：变更再融资募集资金投资项目情况表”。

9五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律

法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

10附表1：

首发募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账日期2020年7月8日

本年度投入募集资金总额19053.57

已累计投入募集资金总额454236.94

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达累计投入到预定项目可募投已变更项截至期末

承诺投资项目和截至期末承截至期末累金额与承可使用本年度是否达行性是目，含部分募集资金承调整后投资本年度投投入进度项目诺投入金额计投入金额诺投入金状态日实现的到预计否发生

超募资金投向变更（如诺投资总额总额入金额（%）(4)

性质(1)(2)额的差额期（具效益效益重大变有）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-体到月化

(1)份）

创新药研发项目研发无120000.00120000.00120000.00397.22122062.742062.74101.72不适用不适用不适用否

2023

君实生物科技产生产

无70000.0070000.0070000.000.0070000.000.00100.00年11不适用不适用否业化临港项目建设月偿还银行贷款及补流

补充流动资金项无80000.0080000.0080000.000.0082450.902450.90103.06不适用不适用不适用否还贷目永久补充流动资

其他不适用不适用不适用179697.8318656.35176634.97-3062.8698.30不适用不适用不适用否金

回购公司股份其他不适用不适用不适用不适用0.003088.32--不适用不适用不适用否

合计449697.83449697.83449697.8319053.57454236.944539.11101.01

12未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”归还银行贷款情况募集资金结余的无金额及形成原因募集资金其他使

募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益及汇兑损益等。

用情况

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

13附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2022年11月23日

本年度投入募集资金总额43797.23

已累计投入募集资金总额139251.11

变更用途的募集资金总额269937.39

变更用途的募集资金总额比例72.08%项目达已变更截至期末累到预定项目可

承诺投资项项目，截至期末投募投项目截至期末承截至期末累计投入金额可使用本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入进度目和超募资诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日实现的到预计否发生

性质变更诺投资总额总额入金额（%）(4)＝金投向(1)(2)金额的差额期（具效益效益重大变（如(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)体到月化

有）

份）创新药研发2028子项目

研发367120.00346382.46346382.4641136.64114249.82-232132.6532.98年12不适用不适用否项目变更月上海君实生物科技总部2026

生产建设无29780.0028097.8128097.812660.5925001.30-3096.5288.98不适用不适用否及研发基地年6月项目

合计396900.00374480.28374480.2843797.23139251.11-235229.1737.19未达到计划

1、在具体实施过程中，由于涉及产品较多、治疗领域广泛、募投项目发生变更，募投项目实施周期较原计划有所调整。结合在研产品临床进展与资金使用情况，

进度原因

为保障募投项目的研发成效，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，将“创新药研发项目”的项目实施期限延期至2028（分具体募年12月；

投项目）

142、鉴于阶段性竣工验收、后续工程建设项目到最后交付验收的复杂性及严谨性，预计“上海君实生物科技总部及研发基地项目”完成竣工备案的时间延长至2026年6月，故将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况

15募集资金结

余的金额及无形成原因募集资金其

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”他使用情况

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

16附表3：

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2022年11月23日募变更后项目达到投实变更后项截至期末本年是否的项目变更对应本年度实投资进度预定可使董事会审股东会审项实施主施目拟投入计划累计实际累计投度实达到可行性

后的的原际投入金（%）用状态日议通过时议通过时

目体地募集资金投资金额入金额(2)现的预计是否发项目项目额(3)=(2)/(1)期（具体间间性点总额(1)效益效益生重大到年月）质变化

公司、苏创新创新2024年52024年6州众合、

药研药研2028年12不适不适月30日、月21日、

研发苏州君/346382.46346382.4641136.64114249.8232.98否发项发项月用用2025年52025年6境、君拓目目月29日月20日生物

合计346382.46346382.4641136.64114249.82------

根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。

变更原因、决策程序2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的及信息披露情况说议案》，同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调明（分具体募投项整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资目）

项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临 2024-030）。保荐机构对上述事

17项出具了无异议的核查意见。2024 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同

意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临 2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

1、在具体实施过程中，由于涉及产品较多、治疗领域广泛、募投项目发生变更，募投项目实施周期较原计划有所调整。结合在研产品临床进展与资金使

未达到计划进度的用情况，为保障募投项目的研发成效，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，将“创新药研发项目”的项目情况和原因（分具体实施期限延期至2028年12月；募投项目）2、鉴于阶段性竣工验收、后续工程建设项目到最后交付验收的复杂性及严谨性，预计“上海君实生物科技总部及研发基地项目”完成竣工备案的时间延长至2026年6月，故将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。

变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明

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