募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海君实生物医药科技股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0075 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告1-14募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0075 号

上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称君实生物）

董事会编制的2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供君实生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为君实生物年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是君实生物董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对君实生物董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的君实生物2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了君实生物2025年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0075 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）王艳

中国注册会计师：

秦啸

中国·北京中国注册会计师：

孙荣

2026年3月13日

3上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）A 股首次公开发行募集资金经中国证监会《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]940号）同意注册，2020年7月，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票 87130000 股，每股发行价格为人民币 55.50 元，募集资金总额为人民币4835715000.00元，扣除不含税发行费用人民币338736673.27元，实际募集资金净额为人民币4496978326.73元。实际到账金额为人民币

4515661387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18683060.77元。上述募集

资金已于2020年7月8日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2020]230Z0103 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

首发募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年7月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额483571.50

其中：超募资金金额179697.83

减：直接支付发行费用33873.67

二、募集资金净额449697.83

1上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

减：

以前年度已使用金额435183.37

本年度使用金额19053.57

暂时补流金额—

加：

募集资金利息收入4352.99

银行手续费支出及汇兑收益186.12

三、报告期期末募集资金余额—

（二）2022 年 A 股向特定对象发行募集资金经中国证监会《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股

（A 股）股票 70000000 股，每股发行价格为人民币 53.95 元。截至 2022 年 11 月 23 日止，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 70000000 股，募集资金总额为人民币3776500000.00元，扣除各项发行费用合计人民币31697205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3744802794.94元。实际到账金额为人民币3759350000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14547205.06元。上述募集资金已于2022年11月23日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0337 号《验资报告》验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

再融资募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2022年11月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额377650.00

其中：超募资金金额—

减：直接支付发行费用3169.72

二、募集资金净额374480.28

减：

以前年度已使用金额95453.88

2上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

本年度使用金额43797.23

暂时补流金额110634.16

银行手续费支出及汇兑损益4.42

加：

募集资金利息收入10121.59

三、报告期期末募集资金余额134712.18

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（一）A 股首次公开发行募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、

存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募投项目均已结项，募集资金专户均已注销。

（二）2022 年 A 股向特定对象发行募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、

存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2022 年 A 股向特定对象发行募集资金存储情况

3上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

如下：

金额单位：人民币万元序号银行名称账户名称银行帐号余额招商银行上海长乐支行上海君实生物医药

175592867321086046904.69

*1科技股份有限公司上海君实生物医药

2招商银行上海张江支行7559286732107182056.87

科技股份有限公司上海君实生物医药

3上海银行南汇支行*20300513988778666.08

科技股份有限公司招商银行上海长乐支行苏州君盟生物医药

4512907597610520—

*3科技有限公司苏州君境生物医药

5招商银行上海长乐支行12194062291055563.19

科技有限公司苏州众和生物医药

6招商银行长乐支行51290846421000113.95

科技有限公司北京银行股份有限公司上海君拓生物医药

7200001058064001917492805007.37

上海杨浦科技支行科技有限公司上海浦东发展银行股份上海君实生物医药

8932200788015000021352000.03

有限公司南京雨花支行科技股份有限公司

合计1347121824.85

注1：招商银行股份有限公司上海长乐支行南汇支行余额中包括人民币结构性存款10000.00万元；

注2：上海银行股份有限公司南汇支行余额中包括人民币结构性存款50000.00万元

注3：子公司苏州君盟生物医药科技有限公司募集资金专户于2025年销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，本公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表、附表2：再融资募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构出具了明确的核查意见。

详细情况参见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投

4上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金置换累计金额为人民币

15327.94万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-015）。公司在规定期限内实际使用了人民币193761.86万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币193761.86万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2025-011）。

公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-015）。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币110634.16万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

5上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高不超过人民币28亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2024 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》（公告编号：临2024-075）。

公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详细情况参见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-068）。

截至2025年12月31日，公司以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金的余额为人民币130578.15万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元存放银行产品名称存款方式金额到期日年化收益率

上海银行“稳进”3号结构性存2026年1月上海银行南汇支行 第 SDG22503M382A 期 12000.00 1%-1.65%款21日结构性存款产品

上海银行“稳进”3号

结构性存2026年3月1%或1.55%

上海银行南汇支行 第SDG22503M422A期 38000.00

款4日或1.65%结构性存款产品

2026年7月

上海银行南汇支行协定存款协定存款28666.080.55%

9日

招商银行点金系列看涨结构性存2026年1月招商银行上海长乐支行两层区间61天结构性10000.001%或1.65%款20日存款

2026年5月1%或1.15%

招商银行上海长乐支行组合存款组合存款36904.69

27日或1.2%

2026年11

北京银行杨浦科技支行协定存款协定存款5007.370.55%月26日

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十

二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-024）。

公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-075）。

公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次

会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-095）。

公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币18976.90万元（含利息及现金管理收益、前次超募补流未使用部分金额等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2024年12月20日经公司

2024年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-064）。

7上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

截至2025年12月31日，公司已使用首次公开发行的超募资金共人民币176634.97万元进行了永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”的项目实施期限延期至2028年12月及“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。详细情况参见公司已于2025年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2025-077）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十

三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分

临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

2024 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东

大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

8附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额449697.83本年度投入募集资金总额19053.57

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额454236.94

变更用途的募集资金总额比例—已变更截至期末累计投入截至期末投项目可行项目，含募集资金截至期末截至期末累项目达到预承诺投资项调整后投本年度投金额与承诺投入金入进度（%）本年度实是否达到性是否发部分变承诺投资承诺投入计投入金额定可使用状

目资总额入金额额的差额（3）＝（2）（4）＝（2）现的效益预计效益生重大变

更（若总额金额（1）（2）态日期

-（1）/（1）化有）承诺投资项目创新药研发

无120000.00120000.00120000.00397.22122062.742062.74101.72不适用不适用不适用否项目君实生物科

技产业化临无70000.0070000.0070000.00—70000.00—100.002023年11月不适用不适用否港项目偿还银行贷

款及补充流无80000.0080000.0080000.00—82450.902450.90103.06不适用不适用不适用否动资金项目承诺投资项

270000.00270000.00270000.00397.22274513.644513.64101.67————

目小计超募资金投向永久补充流

不适用不适用不适用179697.8318656.35176634.97-3062.8698.30不适用不适用不适用否动资金回购公司股

不适用不适用不适用不适用—3088.32——不适用不适用不适用否份超募资金小

不适用179697.83179697.83179697.8318656.35179723.29-3062.8698.30不适用不适用不适用否计

合计449697.83449697.83449697.8319053.57454236.944539.11101.01————

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

10项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况无详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况”详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关产品情况”详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收募集资金其他使用情况

入、投资收益及汇兑损益等。

11附表2：

再融资募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额374480.28本年度投入募集资金总额43797.23

变更用途的募集资金总额269937.39

已累计投入募集资金总额139251.11

变更用途的募集资金总额比例72.08%已变更项募集资金截至期末截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预定项目可行性目，含部调整后投资本年度投入金截至期末累计投本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资承诺投入额与承诺投入金额的进度（%）（4）可使用状态日是否发生重

分变更总额额入金额（2）现的效益预计效益

总额金额（1）差额（3）＝（2）-（1）＝（2）/（1）期大变化（若有）创新药研发项子项目变

367120.00346382.46346382.4641136.64114249.82-232132.6532.982028年12月不适用不适用否

目更上海君实生物

科技总部及研无29780.0028097.8128097.812660.5925001.30-3096.5288.982026年6月不适用不适用否发基地项目

合计396900.00374480.28374480.2843797.23139251.11-235229.1737.19

1、在具体实施过程中，由于涉及产品较多、治疗领域广泛、募投项目发生变更，募投项目实施周期较原计划有所调整。

结合在研产品临床进展与资金使用情况，为保障募投项目的研发成效，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，将“创新药研发项目”的项目实施期限延期至2028年12月；

未达到计划进度原因（分具体项目）

2、鉴于阶段性竣工验收、后续工程建设项目到最后交付验收的复杂性及严谨性，预计“上海君实生物科技总部及研发基地项目”完成竣工备案的时间延长至2026年6月，故将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

12募集资金其他使用情况详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

13附表3：

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项投资进度变更后的项本年度实项目达到预

变更后对应的目拟投入实际累计投（%）（3）本年度实是否达到目可行性是

截至期末计划累计投资金额（1）际投入金定可使用状

的项目原项目募集资金入金额（2）=（2）/现的效益预计效益否发生重大额态日期

总额（1）变化创新药创新药

2028年12

研发项研发项346382.46346382.4641136.64114249.8232.98不适用不适用否月目目

合计—346382.46346382.4641136.64114249.82—————

根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日变更原因、决策程序及信息披 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临露情况说明（分具体募投项2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

目） 2024 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临 2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

1、在具体实施过程中，由于涉及产品较多、治疗领域广泛、募投项目发生变更，募投项目实施周期较原计划有所调整。

结合在研产品临床进展与资金使用情况，为保障募投项目的研发成效，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律未达到计划进度的情况和原法规，经审慎研究与综合评估，将“创新药研发项目”的项目实施期限延期至2028年12月；

因（分具体募投项目）2、鉴于阶段性竣工验收、后续工程建设项目到最后交付验收的复杂性及严谨性，预计“上海君实生物科技总部及研发基地项目”完成竣工备案的时间延长至2026年6月，故将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。

变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明

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