证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2025-045

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月13日

（二）股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34112341

普通股股东所持有表决权数量34112341

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.3721例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.3721

注：截至股权登记日，公司总股本为134481546股，其中公司回购专户中的股份数量

3679589股，2024年员工持股计划账户中的股份数量1451685股，该等股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为129350272股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3407781299.8987316210.092629080.0087

2.00议案名称：《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3407781299.8987286210.083959080.0174

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3407781299.8987286210.083959080.0174

2.03议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3407481299.8899316210.092659080.0175

2.04议案名称：《关于修订<对外投资制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3407781299.8987286210.083959080.0174

2.05议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3408081299.9075286210.083929080.0086

2.06议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3406633199.8651401020.117559080.0174

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于取消538585599.3629316210.583329080.0538监事会、修

订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》2.01《关于修订538585599.3629286210.528059080.1091<股东会议

事规则>的议案》2.02《关于修订538585599.3629286210.528059080.1091<董事会议

事规则>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案1、2.01、2.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025年11月14日