证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2026-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34170615

普通股股东所持有表决权数量34170615

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.6470例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.6470

注：截至股权登记日，公司总股本为134481546股，其中公司回购专户中的股份数量

4795569股，2024年员工持股计划账户中的股份数量1451685股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为128234292股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3314312996.99305013131.46705261731.5400

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3304826296.71547555462.21103668071.07363、议案名称：《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3305006996.72075943731.73945261731.5399

4、议案名称：《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股490418284.97985000068.66413668076.3561

5、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬考核方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股474501682.221859880610.37614271737.40216、议案名称：《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3314282996.99214998061.46265279801.54537、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3314282996.99214998061.46265279801.5453

（二）累积投票议案表决情况

8.00《关于选举第六届非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）8.01《关于选举赵雷为3263184095.4967是

第六届非独立董事的议案》8.02《关于选举邢文丽3233483794.6276是

为第六届非独立董事的议案》8.03《关于选举张霞红3235482894.6861是

为第六届非独立董事的议案》8.04《关于选举于海龙3232725594.6054是

为第六届非独立董事的议案》8.05《关于选举苏学辉3241645294.8664是

为第六届非独立董事的议案》

9.00《关于选举第六届独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）9.01《关于选举朱莲美3251738295.1618是

为第六届独立董事的议案》9.02《关于选举耿怡为3234174494.6478是

第六届独立董事的议案》9.03《关于选举崔彦军3238252894.7671是为第六届独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于

2025年

2度利润464864280.551875554613.09213668076.3561

分配预案的议案》《关于续聘2026年度财

3务及内465044980.583159437310.29935261739.1176

控审计机构的议案》《关于确认2025

4年度公490418284.97985000068.66413668076.3561

司董事薪酬的议案》《关于

2026年

度公司

5董事薪474501682.221859880610.37614271737.4021

酬考核方案的议案》《关于

2026年

度公司

6及子公474320982.19044998068.66065279809.1490

司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

2、累积投票议案

8.00《关于选举第六届非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）《关于选举赵

8.01雷为第六届非423222073.3360是

独立董事的议案》《关于选举邢

8.02文丽为第六届393521768.1895是

非独立董事的议案》《关于选举张

8.03霞红为第六届395520868.5359是

非独立董事的议案》《关于选举于

8.04海龙为第六届392763568.0581是

非独立董事的议案》《关于选举苏

8.05学辉为第六届401683269.6038是

非独立董事的议案》

9.00《关于选举第六届独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）《关于选举朱莲美

9.01为第六届独立董411776271.3527是事的议案》9.02《关于选举耿怡为394212468.3092是第六届独立董事的议案》《关于选举崔彦军

9.03为第六届独立董398290869.0159是事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数的表决通过。

2、领取薪酬的关联股东已对第4、5项议案回避表决。

3、本次股东会议案2、3、4、5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日