证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2026-026

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

普通股股东人数122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量33677088

普通股股东所持有表决权数量33677088

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.2622

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.2622

注：截至股权登记日，公司总股本为134481546股，其中公司回购专户中的股份数量

4795569股，2024年员工持股计划账户中的股份数量1451685股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为128234292股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股364930897.8611496701.3319300890.80702、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3353629899.5819157060.04661250840.3715

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号《关于回364930897.8611496701.3319300890.8070购注销公司2024年员工持股

1计划未解

锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》《关于变601642597.7134157060.25501250842.0316更注册资

本、修订<

2公司章

程>并办理工商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、公司2024年员工持股计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东

已对议案1进行回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月28日