证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2026-037

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月30日

（二）股东会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

普通股股东人数116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34455477

普通股股东所持有表决权数量34455477

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.8692例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.8692

注：截至股权登记日，公司总股本为133029861股，其中公司回购专户中的股份数量

4795569股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为

128234292股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股423851190.92674170538.946858920.12652、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股423209490.78914234709.084558920.12643、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股422229490.57884332709.294758920.1265

4、议案名称：《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3390877098.41325406151.569060920.0178

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号1《关于公司423851190.926741708.946858920.1265

<2026年限制53性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司423209490.789142349.084558920.1264

<2026年限制70性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股422229490.578843329.294758920.1265东会授权董事70会办理公司

2026年限制性

股票激励计划相关事宜的议案》4《关于为控股638889792.117354067.794760920.0880子公司申请银15行综合授信提供担保的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2、3、4均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、公司2026年限制性股票激励计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的

股东已对议案1、2、3进行回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘婧、廖玉潇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年7月31日