江苏灿勤科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为完善江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化，结合公司实际情况，特制订本管理制度。

第二条本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及董事

会批准任命的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

第三条董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公

司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因素确定。

第四条公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则：

（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；

（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；

（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第二章薪酬的标准与构成

第五条公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会

审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。

上述人员按《中华人民共和国公司法》《江苏灿勤科技股份有限公司章程》

相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承担。

第六条董事、高级管理人员分为：（1）在公司专职工作的董事、高级管理人员；（2）独立董事。

1（一）在公司专职工作的董事和高级管理人员，薪酬标准根据其在公司担

任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括固定工资、绩效工资、年终奖；

（二）独立董事由公司聘任后领取津贴，因公司业务发生的正常工作费用

由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出。

第七条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经公司薪酬与考核委

员会、董事会、股东会审议通过的情况下，可以对按照上述规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。

第八条以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按法定个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第三章薪酬的考核与发放

第九条会计年度开始前，在公司任职的董事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。

第十条董事（不含独立董事）、高级管理人员的固定工资按月发放，每年可

调整一次；绩效工资、年终奖与绩效考核结果挂钩，绩效工资在每季度结束后根据岗位绩效考核结果计算发放；年终奖在会计年度结束后发放。独立董事津贴每月发放。

第十一条董事、高级管理人员在工作中出现重大失误、其分管业务范围内

发生重大安全事故或违法、违规行为，给公司造成损失的，应当根据造成损失的程度，扣减相应绩效工资及年终奖直至不予发放。

第四章附则

第十二条本管理制度所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。

第十三条本管理制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关

规定、《公司章程》执行。本管理制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。

2第十四条本管理制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第十五条本管理制度由公司董事会负责解释。

江苏灿勤科技股份有限公司

2025年8月

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