证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2025-027

江苏灿勤科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量282066011

普通股股东所持有表决权数量282066011

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.5165例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.5165

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28202499699.9854396040.014014110.0006

2.00议案名称：《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股28188456899.93561778650.063035780.0014

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28188056899.93421778650.063075780.0028

2.03议案名称：《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股28188056899.93421778650.063075780.0028

2.04议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28188456899.93561778650.063035780.0014

2.05议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股28187586899.93251778650.0630122780.0045

2.06议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股28186769399.92961860400.0659122780.0045

2.07议案名称：《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股28188376899.93531778650.063043780.0017

2.08议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股28187106899.93081818650.0644130780.0048

2.09议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股28199477899.9747436040.0154276290.0099

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的

三分之二以上同意即为通过。

2、议案2为逐项表决的议案，其9个子议案均审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：张佳琪、张欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议召集人和出席会议人员的

资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》

等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年9月13日