证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2026-014

江苏灿勤科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

普通股股东人数92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量297766635

普通股股东所持有表决权数量297766635

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

74.4416

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.4416

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书陈晨女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股28393887095.3561431650.0144137846004.6295

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）

普通股28393887095.3561431650.0144137846004.6295

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数（）（%票数）（%）普通股28393887095.3561431650.0144137846004.6295

4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1541863695.11027386994.5566540000.3332

5、议案名称：《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数）（%票数）（%）

普通股28333337095.15286276650.2107138056004.6365

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于公司

32025年度利润238314.7031431657050.2662

1378

分配预案的议460085.0307案》《关于公司

42026年度董事154195.110273868636994.5566

5400

00.3332薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案均审议通过。

本次股东会还听取了公司独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：李泽珩、倪秦雨慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年5月12日