江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

证券代码：688182证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议材料

2026年9月江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议材料目录

2026年第三次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第三次临时股东会会议议程.....................................5

议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...............7

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...............8

议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的

议案....................................................9

议案四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案..............................11

1江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定2026年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议材料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股

2江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及其他相关人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用

记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的

合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东

的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月18日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

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2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年9月2日（星期三）14点00分

（二）现场会议地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月2日至2026年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日2026年9月2日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日2026年9月2日9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

5江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（六）针对会议审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布现场会议结束

6江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为了更进一步健全完善公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会制定了《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会

第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

7江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事

会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

8江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2026年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年限制性股票激励计划的

以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对

象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理激励计划

的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对

9江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；

（8）授权董事会对公司2026年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与

本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机

构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东会行使的权利除外；

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审

批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机

构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银

行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项

外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

10江苏灿勤科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

议案四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法

律、法规及规范性文件的规定，公司对截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《江苏灿勤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《江苏灿勤科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-029）

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

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