证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2025-029
生益电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数137
普通股股东人数137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量655857157
普通股股东所持有表决权数量655857157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
80.3449
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）80.3449
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为831821175股，其中，公司回购专户中股份数为15518757股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65584305999.9978129700.001911280.0003
2、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583641999.9968196100.002911280.0003
3、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65584305999.9978129700.001911280.0003
4、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65584472999.9981113000.001711280.0002
5.01议案名称：2024年度汪林独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583913899.9972129700.001950490.0009
5.02议案名称：2024年度陈文洁独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583913899.9972129700.001950490.0009
5.03议案名称：2024年度唐艳玲独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583913899.9972129700.001950490.0009
6、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65584305999.9978129700.001911280.0003
7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构并议定审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583757899.9970160300.002435490.0006
8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583777899.9970158300.002435490.0006
9、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583643899.9968171700.002635490.0006
10、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4433682799.9537%169700.0383%35490.0080%
11、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583413899.9964168910.002561280.0011
12、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65583708099.9969168910.002531860.0006
13、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65571260799.97791434220.021811280.000314、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65581914599.9942368840.005611280.0002
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2024年度财4103981899.9656129700.031511280.0029
务决算报告
2024年度利4103317899.9494196100.047711280.0029
润分配预案
2024年年度4103981899.9656129700.031511280.0029
报告及摘要
2024年度董4104148899.9697113000.027511280.0028
4事会工作报
告
2024年度汪4103589799.9561129700.031550490.0124
5.01林独立董事
述职报告
2024年度陈4103589799.9561129700.031550490.0124
5.02文洁独立董
事述职报告
2024年度唐4103589799.9561129700.031550490.0124
5.03艳玲独立董
事述职报告
2024年度监4103981899.9656129700.031511280.0029
6事会工作报
告
关于续聘华4103433799.9523160300.039035490.0087兴会计师事
务所（特殊普
7通合伙）为公
司2025年度审计机构并议定审计费同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）用的议案
关于续聘华4103453799.9527158300.038535490.0088兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
8
内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
关于变更募4103319799.9495171700.041835490.0087
9集资金投资
项目的议案
关于预计1945842799.8947169700.087135490.0182
2025年度日
10
常关联交易的议案关于修订《董4103089799.9439168910.041161280.0150事、监事及高
11级管理人员
薪酬管理制度》的议案关于修订《独4103383999.9510168910.041131860.0079立董事津贴
12管理办法》的议案
关于补选公4090936699.64791434220.349311280.0028
司第三届董
13
事会非独立董事的议案
关于以集中4101590499.9074368840.089811280.0028竞价交易方
14
式回购股份方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。2、议案10涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：
广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有
限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、潘学谦
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表
决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2025年5月13日
沪公网安备31011802005267号
