证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2025-053

生益电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月2日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数349

普通股股东人数349

2、出席会议的股东所持有的表决权数量634025823

普通股股东所持有表决权数量634025823

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

76.9835

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）76.9835

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为831821175股，其中，公司回购专户中股份数为8234269股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；

3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年半年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股63400147299.9961220680.003422830.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数

（%）（%）（%）《2025年半年

1度利润2311850599.8947220680.095322830.0100

分配预案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：韩思明、谢焱

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表

决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025年9月3日