证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2026-030

生益电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数263

普通股股东人数263

2、出席会议的股东所持有的表决权数量598347520

普通股股东所持有表决权数量598347520

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.7008例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.7008

备注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为831821175股，其中，公司回购专户中股份数为8794116股，回购专户中股份不具有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长邓春华主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，全部董事出席会议；

2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59818238399.97241408390.0235242980.0041

2.00、议案名称：2025年度独立董事述职报告

2.01、议案名称：2025年度汪林独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59820365999.97591209920.0202228690.0039

2.02、议案名称：2025年度陈文洁独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59820365999.97591209920.0202228690.0039

2.03、议案名称：2025年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59820196399.97561217920.0203237650.0041

3、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59820724999.97651174020.0196228690.0039

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59815783299.96821695080.0283201800.0035

5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审

计机构并议定审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股59810030499.95861323170.02211148990.0193

6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内

部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59819349699.97421318450.0220221790.0038

7、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3279542999.57081178450.3578235060.0714

8、议案名称：关于董事薪酬标准及2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59797628299.96511941080.0324145700.0025

9.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称：生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股59815232399.96731852590.030999380.0018

9.02、议案名称：生益电子关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股59199787398.938862388481.04261107990.0186

（二）累积投票议案表决情况

10.00、议案名称：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举邓春华为公司第四届董

10.01863282950144.2778是

事会非独立董事的议案关于选举陈仁喜为公司第四届董

10.0253090635988.7287是

事会非独立董事的议案关于选举张莉为

公司第四届董事

10.0353088989288.7260是

会非独立董事的议案关于选举唐庆年为公司第四届董

10.0453035442088.6365是

事会非独立董事的议案关于选举唐芙云为公司第四届董

10.0553086170588.7213是

事会非独立董事的议案

11.00、议案名称：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举李焰文

11.0159756667999.8695是

为公司第四届董事会独立董事的议案关于选举储小平为公司第四届董

11.0259756280199.8688是

事会独立董事的议案关于选举庞春霖为公司第四届董

11.0359758833599.8731是

事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2025年

度董事

11857147499.11861408390.7516242980.1298

会工作报告

2025年

度汪林

2.01独立董1859275099.23211209920.6457228690.1222

事述职报告

2025年

度陈文

2.02洁独立1859275099.23211209920.6457228690.1222

董事述职报告

2025年

度庞春

霖、唐

2.03艳玲独1859105499.22311217920.6500237650.1269

立董事述职报告

2025年

年度报

31859634099.25131174020.6265228690.1222

告及摘要

42025年1854692398.98761695080.9046201800.1078度利润

分配预案关于续聘华兴会计师事务所

（特殊普通合

伙）为

51848939598.68051323170.70611148990.6134

公司

2026年

度审计机构并议定审计费用的议案关于续聘华兴会计师事务所

（特殊普通合

伙）为公司

62026年1858258799.17791318450.7036221790.1185

度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案关于预计2026年度日

71750936199.19921178450.6677235060.1332

常关联交易的议案关于董事薪酬

81852793398.88621941081.0359145700.0779

标准及

2025年度董事

薪酬的议案生益电子董

事、高

9.01级管理1854141498.95821852590.988799380.0531

人员薪酬管理制度生益电子关联

9.021238696466.1110623884833.29761107990.5914

交易管理制度

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）关于选举邓春华为

10.01公司第四届董事会1790137795.5422是

非独立董事的议案关于选举陈仁喜为

10.02公司第四届董事会1773811694.6708是

非独立董事的议案关于选举张莉为公

10.03司第四届董事会非1772164994.5830是

独立董事的议案关于选举唐庆年为

10.04公司第四届董事会1718617791.7251是

非独立董事的议案关于选举唐芙云为

10.05公司第四届董事会1769346294.4325是

非独立董事的议案

(2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01关于选举李焰文为1795577095.8325是公司第四届董事会

独立董事的议案关于选举储小平为

11.02公司第四届董事会1795189295.8118是

独立董事的议案关于选举庞春霖为

11.03公司第四届董事会1797742695.9481是

独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、议案7涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：

广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有

限公司、东莞科技创新投资集团有限公司。

3、议案8涉及董事薪酬，关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张恭敬。

4、议案10、11为累积投票议案，采用累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、潘学谦

2、律师见证结论意见：

生益电子本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、

表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会2026年5月16日