证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2025-070

生益电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数145

普通股股东人数145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量635625237

普通股股东所持有表决权数量635625237

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

77.1777

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.1777

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为831821175股，其中，公司回购专户中股份数为8234269股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；

3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3724091799.8515345600.0926208090.0559

2、议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股63557036899.9913340600.0053208090.0034

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63556561599.9906386130.0060210090.0034

4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146917499.346141350540.6505210090.0034

4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63088867499.254847157540.7419208090.0033

4.03、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63088867499.254847157540.7419208090.0033

4.04、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146877499.346041345540.6504219090.00364.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146821499.345941350540.6505219690.0036

4.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146821499.345941350540.6505219690.0036

4.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146821499.345941350540.6505219690.0036

4.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146821499.345941350540.6505219690.0036

4.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63146727499.345841345540.6504234090.0038

4.10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63555380899.9887479600.0075234690.0038

4.11、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股63555430899.9888474600.0074234690.0038

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于增加

2025年度日

11628279199.6611345600.2115208090.1274

常关联交易预计的议案关于补选第三届董事会

22468740199.7782340600.1376208090.0842

独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议事项，已获本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：韩思明、石尚

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表

决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025年11月15日