证券代码：688184证券简称：帕瓦股份公告编号：2024-020
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月1日
（二）股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量70118533
普通股股东所持有表决权数量70118533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.7583例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.7583
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为161253874股；其中，公司回购专用账户中股份数为1013452股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，
非独立董事张宝、王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7003157299.8760869610.124000.0000
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7000232399.83431162100.165700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于稳定股价342497.523686962.476400.0000
措施暨第二期6551以集中竞价交易方式回购股
份方案的议案2关于使用部分339596.690711623.309300.0000超募资金永久40610补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案2、对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：唐满、莫少聪
2、律师见证结论意见：
浙江帕瓦新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2024年4月2日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
