证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2026-023

康希诺生物股份公司

关于2025年年度股东会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年6月10日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688185 康希诺 2026/6/5

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因康希诺生物股份公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。因公司会务安排调整，便于股东出行及参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月29日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月10日13点30分

召开地点：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年年度报告及摘要的议案√

3关于2025年度利润分配方案的议案√

4关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》√

的议案

5关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机√

构的议案

6 关于增发公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案 √

7关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发√

行股票的议案

8 关于回购公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案 √

9关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案√

10关于2026度新增/续期银行授信额度的议案√

11关于开展外汇套期保值业务的议案√12关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案√

13关于购买董事及高级管理人员责任险的议案√

14.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

14.01审议《公司章程》√

14.02审议《股东会议事规则》√

14.03审议《董事会议事规则》√

15关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

注：本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬》。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年5月20日附件1：授权委托书

授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年年度报告及摘要的议案

3关于2025年度利润分配方案的议案4关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

5关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控

制审计机构的议案

6 关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授

权的议案

7关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定

对象发行股票的议案

8 关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授

权的议案

9关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的

议案

10关于2026度新增/续期银行授信额度的议案

11关于开展外汇套期保值业务的议案

12关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一

的议案

13关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

14.00关于修订《公司章程》及其附件的议案

14.01审议《公司章程》

14.02审议《股东会议事规则》14.03审议《董事会议事规则》

15关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。