证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2026-025

康希诺生物股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月10日

（二）股东会召开的地点：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数210

其中：A股股东人数 209

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量90814516

其中：A股股东所持有表决权数量 44414282

H股股东所持有表决权数量 46400234

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

36.76

（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.98

H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.78（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及《康希诺生物股份公司章程》的规定

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9008441199.19606048220.66601252830.1380

其中：A股 43684177 98.3561 604822 1.3618 125283 0.2821

H股 46400234 100.0000 - - - -

2.议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9008441199.19606048220.66601252830.1380

其中：A股 43684177 98.3561 604822 1.3618 125283 0.2821H股 46400234 100.0000 - - - -

3.议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9002466199.13036216950.68461681600.1852

其中：A股 43624427 98.2216 621695 1.3998 168160 0.3786

H股 46400234 100.0000 - - - -

4.议案名称：关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9027835399.40964582570.5046779060.0858

其中：A股 43878119 98.7928 458257 1.0318 77906 0.1754

H股 46400234 100.0000 - - - -

5.议案名称：关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8794976396.845528065703.0904581830.0641

其中：A股 43753958 98.5133 602141 1.3557 58183 0.1310

H股 44195805 95.2491 2204429 4.7509 - -

6. 议案名称：关于增发公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8322405991.641875474878.3109429700.0473

其中：A股 43420532 97.7625 952670 2.1450 41080 0.0925

H股 39803527 85.7830 6594817 14.2129 1890 0.0041

7.议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8319364691.608375789908.3456418800.0461

其中：A股 43460050 97.8515 912352 2.0542 41880 0.0943

H股 39733596 85.6323 6666638 14.3677 - -

8. 议案名称：关于回购公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9029461799.42754662000.5134536990.0591

其中：A股 43896273 98.8337 466200 1.0497 51809 0.1166

H股 46398344 99.9959 - - 1890 0.0041

9.议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8215595290.465786047789.4751537860.0592

其中：A股 43395103 97.7053 965393 2.1736 53786 0.1211

H股 38760849 83.5359 7639385 16.4641 - -

10.议案名称：关于2026度新增/续期银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9013725999.25426257740.6891514830.0567

其中：A股 43737025 98.4751 625774 1.4089 51483 0.1159

H股 46400234 100.0000 - - - -

11.议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股9013436699.25116383700.7029417800.0460

其中：A股 43734132 98.4686 638370 1.4373 41780 0.0941

H股 46400234 100.0000 - - - -

12.议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股 90180354 99.3017 574868 0.6330 59294 0.0653其中：A股 43780120 98.5722 574868 1.2943 59294 0.1335

H股 46400234 100.0000 - - - -

13.议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2064671495.95228173083.7983536940.2495

其中：A股 8944880 91.1266 817308 8.3264 53694 0.5470

H股 11701834 100.0000 - - - -

14.议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

14.01议案名称：审议《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9019043799.31285781960.6367458830.0505

其中：A股 43790203 98.5949 578196 1.3018 45883 0.1033

H股 46400234 100.0000 - - - -

14.02议案名称：审议《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9018753299.30965781960.6367487880.0537

其中：A股 43787298 98.5883 578196 1.3018 48788 0.1098

H股 46400234 100.0000 - - - -14.03议案名称：审议《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9018706699.30915786620.6372487880.0537

其中：A股 43786832 98.5873 578662 1.3029 48788 0.1098

H股 46400234 100.0000 - - - -

15.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9001287499.11737401220.8150615200.0677

其中：A股 43612640 98.1951 740122 1.6664 61520 0.1385

H股 46400234 100.0000 - - - -

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）

3关于2025年度902602791.95336216956.33361681601.7131

利润分配方案的议案4关于《未来三年927971994.53784582574.6685779060.7937（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

5关于聘请2026915555893.27296021416.1344581830.5927年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

6 关于增发公司 A 8822132 89.8761 952670 9.7054 41080 0.4185

股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

7关于提请股东886165090.27879123529.2947418800.4267

会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

8 关于回购公司 A 9297873 94.7227 466200 4.7494 51809 0.5278

股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

9关于发行境内879670389.61709653939.8350537860.5479

外债务融资工具的一般性授权的议案

14.01《公司章程》919180393.64225781965.8904458830.467414.02《股东会议事规918889893.61265781965.8904487880.4970则》14.03《董事会议事规918843293.60785786625.8952487880.4970则》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6至议案9、议案14为特别决议议案，已获得出席本次会议

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案14为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案3至议案9、议案14已对中小投资者进行了单独计票，其中

5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、高级

管理人员；

4、本次股东会议案13涉及回避表决，与该议案有关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、李博文

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年6月11日