证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2025-016

康希诺生物股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月4日

（二）股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

其中：A股股东人数 274

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量89499039

其中：A股股东所持有表决权数量 46684269

H股股东所持有表决权数量 42814770

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比36.23例（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 18.90比例（%）

H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 17.33比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及《康希诺生物股份公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8903937699.48643502680.39141093950.1222

其中：A股 46224606 99.0154 350268 0.7503 109395 0.2343

H股 42814770 100.0000 - - - -

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8904027699.48743493680.39041093950.1222

其中：A股 46225506 99.0173 349368 0.7484 109395 0.2343

H股 42814770 100.0000 - - - -

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8902989999.47583597450.40201093950.1222

其中：A股 46215129 98.9951 359745 0.7706 109395 0.2343

H股 42814770 100.0000 - - - -

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告与财务审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8903097899.47703586660.40071093950.1222

其中：A股 46216208 98.9974 358666 0.7683 109395 0.2343

H股 42814770 100.0000 - - - -

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股 89013886 99.4579 422832 0.4724 62321 0.0696其中：A股 46199116 98.9608 422832 0.9057 62321 0.1335

H股 42814770 100.0000 - - - -

6、议案名称：关于聘请2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8907118699.52192980070.33301298460.1451

其中：A股 46256416 99.0835 298007 0.6383 129846 0.2781

H股 42814770 100.0000 - - - -

7、议案名称：关于增发公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8446155194.371549420465.5219954420.1066

其中：A股 45868722 98.2531 720105 1.5425 95442 0.2044

H股 38592829 90.1391 4221941 9.8609 - -

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8504188395.019943645224.8766926340.1035

其中：A股 45866947 98.2493 724729 1.5524 92593 0.1983

H股 39174936 91.4986 3639793 8.5013 41 0.00019、议案名称：关于回购公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8918347599.64742653530.2965502110.0561

其中：A股 46368705 99.3240 265353 0.5684 50211 0.1076

H股 42814770 100.0000 - - - -

10、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8173581091.325976636968.5629995330.1112

其中：A股 45457314 97.3718 1127422 2.4150 99533 0.2132

H股 36278496 84.7336 6536274 15.2664 - -

11、议案名称：关于2025年度新增/续期银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8845376698.83219892021.1053560710.0626

其中：A股 46236970 99.0419 391228 0.8380 56071 0.1201

H股 42216796 98.6033 597974 1.3967 - -

12、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8895685099.39424044780.45191377110.1539

其中：A股 46142121 98.8387 404478 0.8664 137670 0.2949

H股 42814729 99.9999 - - 41 0.0001

13、议案名称：关于调整第三届董事会非执行董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8886043599.28654255820.47552130220.2380

其中：A股 46045665 98.6321 425582 0.9116 213022 0.4563

H股 42814770 100.0000 - - - -

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号

5关于20241160071695.98584228323.4986623210.5157年度利润分配方案的议案

6关于聘请1165801696.45992980072.46571298461.0744

2025年度

境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

7关于增发1127032293.25217201055.9582954420.7897

公司 A 股

及 /或 H 股股 份 的 一般性授权的议案

8关于提请1126854793.23747247295.9965925930.7661

股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

9关于回购1177030597.38902653532.1956502110.4155

公司 A 股

及 /或 H 股股份的一般性授权的议案

10关于发行1085891489.848011274229.3284995330.8235

境内外债务融资工具的一般性授权的议案

13关于调整1144726594.71614255823.52132130221.7626

第三届董事会非执行董事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案七至议案十为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议议案五至议案十、议案十三已对中小投资者进行了单独计票，其中

5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事

及高级管理人员；

3、本次会议不涉及回避表决的议案。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、李博文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年6月5日