证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2026-019

康希诺生物股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月10日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月10日13点30分

召开地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型全体股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年年度报告及摘要的议案√

3关于2025年度利润分配方案的议案√

关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

4√

的议案关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构

5√

的议案

6 关于增发公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行

7√

股票的议案

8 关于回购公司 A股及/或 H股股份的一般性授权的议案 √

9关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案√

10关于2026度新增/续期银行授信额度的议案√

11关于开展外汇套期保值业务的议案√

12关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案√

13关于购买董事及高级管理人员责任险的议案√

14.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

14.01审议《公司章程》√

14.02审议《股东会议事规则》√14.03审议《董事会议事规则》√

15关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

注：本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-13项议案已经第三届董事会第十次会议审议通过；第14、15项议案

已经第三届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月29日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案6-9、14应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2025年年度股东会议案3-9、14属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13

应回避表决的关联股东名称：与该议案有关联关系的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688185 康希诺 2026/6/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、欲出席本次股东会的 A股自然人股东，亲自出席的，请携带股票账户卡、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、代理人身份证、股东授权委托书原件（详见附件一）；

2、欲出席本次股东会的 A股机构股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议：法定代表人/负责人/执行事

务合伙人（或其代表）出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、加盖机构股东单位印章

的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构

股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书；

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定

代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

5、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话；

6、登记时间：2026年6月8日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00；

7、登记地点：天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦

董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦

邮编：300457

电话：022-58213766

邮箱：ir@cansinotech.com联系人：孙畅、张婷玉

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

（三）H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.cansinotech.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年4月29日附件1：授权委托书

授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年年度报告及摘要的议案

3关于2025年度利润分配方案的议案关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回

4报规划》的议案关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制

5

审计机构的议案

关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权

6

的议案关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对

7

象发行股票的议案

关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权

8

的议案关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议

9

案

10关于2026度新增/续期银行授信额度的议案

11关于开展外汇套期保值业务的议案

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

12

议案

13关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

14.00关于修订《公司章程》及其附件的议案

14.01审议《公司章程》

14.02审议《股东会议事规则》14.03审议《董事会议事规则》

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

15

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。