证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2025-043

康希诺生物股份公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月27日

（二）股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数133

其中：A股股东人数 132

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量91587182

其中：A股股东所持有表决权数量 44064682

H股股东所持有表决权数量 47522500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.07

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.84

H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.24（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及《康希诺生物股份公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登

记的议案

1.01议案名称：审议《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7955477286.8623969720.10591193543813.0318

其中：A股 43956972 99.7556 96972 0.2201 10738 0.0244

H股 35597800 74.9073 - - 11924700 25.0927

1.02议案名称：审议《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股9145516199.8559969720.1059350490.0383

其中：A股 43932661 99.7004 96972 0.2201 35049 0.0795

H股 47522500 100.0000 - - - -

1.03议案名称：审议《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股9145516199.8559969720.1059350490.0383

其中：A股 43932661 99.7004 96972 0.2201 35049 0.0795

H股 47522500 100.0000 - - - -

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：审议《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9145284999.8533968840.1058374490.0409

其中：A股 43930349 99.6951 96884 0.2199 37449 0.0850

H股 47522500 100.0000 - - - -

2.02议案名称：审议《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9145284999.8533968840.1058374490.0409

其中：A股 43930349 99.6951 96884 0.2199 37449 0.0850H股 47522500 100.0000 - - - -

2.03议案名称：审议《对外担保决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9143131399.82981264700.1381293990.0321

其中：A股 43908813 99.6463 126470 0.2870 29399 0.0667

H股 47522500 100.0000 - - - -

2.04议案名称：审议《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9143171399.83031260700.1377293990.0321

其中：A股 43909213 99.6472 126070 0.2861 29399 0.0667

H股 47522500 100.0000 - - - -

2.05议案名称：审议《独立非执行董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9145284999.85331211950.1323131380.0143

其中：A股 43930349 99.6951 121195 0.2750 13138 0.0298

H股 47522500 100.0000 - - - -

3、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9140048699.79621644580.1796222380.0243

其中：A股 43877986 99.5763 164458 0.3732 22238 0.0505

H股 47522500 100.0000 - - - -

（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

4.01选举左敏先生为公司第三届9072179399.0551是

董事会独立非执行董事

4.02选举纪雪峰女士为公司第三9070251799.0341是

届董事会独立非执行董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

1.00关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

1.01审议《公司章程》935857298.8622969721.0244107380.1134审议《股东会议事

1.02933426198.6054969721.0244350490.3703规则》审议《董事会议事

1.03933426198.6054969721.0244350490.3703规则》关于使用公积金弥

3927958698.02781644581.7373222380.2349

补亏损的议案

4.00关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案

选举左敏先生为公

4.01司第三届董事会独860089390.8582

立非执行董事选举纪雪峰女士为

4.02公司第三届董事会858161790.6546

独立非执行董事（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案及涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案2、4为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案1、3、4为对中小投资者单独计票的议案。其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、李博文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《康希诺生物股份公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年11月28日