证券代码：688186证券简称：广大特材公告编号：2025-112

张家港广大特材股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65542851

普通股股东所持有表决权数量65542851

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.3545例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.3545

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为280489356股，其中回购专用证券账户中的股份数为11369037股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为269120319股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6517613899.44043425080.5225242050.0371

2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6521465099.49923011220.4594270790.04142.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6517998599.44633357870.5123270790.0414

2.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6517585299.44003425080.5225244910.0375

2.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6522323899.51232951220.4502244910.0375

2.05、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6513418599.37643715870.5669370790.0567（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获出席本次股东会的

股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李洋、李莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年9月16日