证券代码：688186证券简称：广大特材公告编号：2025-045

转债代码：118023转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量77614035

普通股股东所持有表决权数量77614035

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.2272例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.2272（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7759909899.9807134230.017215140.0021

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7760399899.987085230.010915140.0021

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7760399899.987085230.010915140.0021

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7760399899.987085230.010915140.0021

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7759501299.9754185230.02385000.0008

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1099404898.92041163871.047236000.0324

7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股7750404899.85821063870.137036000.0048

8、议案名称：《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7760401299.987085230.010915000.0021

9、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7758900599.967785230.0109165070.0214

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

57450000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

11993218100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

815179499.7671185230.22665000.0063

通股股东

其中：市值50

万以下普通股18988390.8939185238.86665000.2395股东市值50万以

7961911100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2024178999.893818520.10335000.0029年度利润分配50123方案的议案》6《关于公司董事109998.920411631.047236000.0324

2025年度薪酬404887的议案》7《关于公司监事178099.386010630.593836000.0202

2025年度薪酬404887的议案》8《关于公司续聘179099.944085230.047515000.0085

2025年度会计4012

师事务所的议案》9《关于变更部分178899.860285230.047516500.0923回购股份用途90057并注销的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案6关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、张家港万鼎投

资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：祝传颂、李洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。四、本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年5月13日