证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2026-021

证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数184

普通股股东人数184

其中：A股股东人数 183

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量922023371

普通股股东所持有表决权数量 922023371其中：A股股东所持有表决权数量 654977225

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 267046146

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.288420例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.288420

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

49.220376比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

20.068044

决权数量的比例（%）

2026 年第一次 A股类别股东会：

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 183

2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 654977225

3、出席会议的 A股股东所持有表决权数量占公司 A股有表决 75.379395

权数量的比例（%）

2026 年第一次 H股类别股东会：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 273081246

3、出席会议的 H股股东所持有表决权数量占公司 H股有表决 59.134619

权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席6人，副董事长兼执行董事尚敬先生、职工董事陈志漫女士因其他公务未能出席本次股东会；

2、董事会秘书龙芙蓉女士列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相

关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654668423 99.952853 176122 0.026890 132680 0.020257

H 股 266749246 99.888821 0 0.000000 296900 0.111179普通股

92141766999.9343071761220.0191024295800.046591

合计

2、议案名称：关于本公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654668423 99.952853 176122 0.026890 132680 0.020257

H 股 266749246 99.888821 0 0.000000 296900 0.111179普通股

92141766999.9343071761220.0191024295800.046591

合计3、议案名称：关于本公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654835960 99.978432 35765 0.005461 105500 0.016107

H 股 267046146 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

92188210699.984679357650.0038791055000.011442

合计

4、议案名称：关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654820296 99.976041 51429 0.007852 105500 0.016107

H 股 267046146 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

92186644299.982980514290.0055781055000.011442

合计

5、议案名称：关于聘请本公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654699460 99.957592 172265 0.026301 105500 0.016107

H 股 267046146 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

92174560699.9698741722650.0186841055000.011442

合计6、议案名称：关于申请使用2026年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654698860 99.957500 171865 0.026240 106500 0.016260

H 股 267046146 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

92174500699.9698091718650.0186401065000.011551

合计

7、议案名称：关于本公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654643562 99.949057 197163 0.030103 136500 0.020840

H 股 267045146 99.999626 1000 0.000374 0 0.000000普通股

92168870899.9637031981630.0214931365000.014804

合计

8、议案名称：关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654643212 99.949004 197513 0.030156 136500 0.020840

H 股 267045146 99.999626 1000 0.000374 0 0.000000普通股

92168835899.9636651985130.0215311365000.014804

合计

9、议案名称：关于授予董事会增发公司 A股、H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东

类票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）型

A股 650461316 99.310524 4409501 0.673230 106408 0.016246

H股 125863904 47.131893 141151698 52.856669 30544 0.011438普通

股77632522084.19799814556119915.7871491369520.014853合计

10、 议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654905388 99.989032 50429 0.007699 21408 0.003269

H 股 266845352 99.924809 170250 0.063753 30544 0.011438普通股

92175074099.9704312206790.023934519520.005635

合计

（二）累积投票议案表决情况11.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01选举李东林先生89923768297.528730是

为第八届董事会执行董事

11.02选举尚敬先生为91853863299.622055是

第八届董事会执行董事

11.03选举徐绍龙先生91878803199.649104是

为第八届董事会执行董事

12.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

12.01选举李开国先生89815305997.411095是

为第八届董事会独立董事

12.02选举钟宁桦先生91951734199.728203是

为第八届董事会独立董事

12.03选举林兆丰先生91951189899.727613是

为第八届董事会独立董事

12.04选举冯晓云女士91251106098.968322是

为第八届董事会独立董事

注：股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》、《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

2026 年第一次 A 股类别股东会议案及表决情况

1、议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 654905388 99.989032 50429 0.007699 21408 0.0032692026 年第一次 H 股类别股东会议案及表决情况

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 272880452 99.926471 170250 0.062344 30544 0.011185

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

3关于本公司5445447599.741253357650.0655081055000.193239

2025年度

利润分配方案的议案

4关于授权董5443881199.712562514290.0941991055000.193239

事会决定公司2026年中期利润分配的议案

5关于聘请本5431797599.491233172260.3155281055000.193239

公司20265年度审计机构的议案

7关于本公司5426207799.388848197160.3611321365000.250020

董事20252年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

8关于本公司5426172799.388207197510.3617731365000.250020

董事、高级3管理人员薪酬管理制度

的议案1关于授予董5452390399.868420504300.092368214080.039212

0 事会回购 H

股的一般性授权的议案

2、累积投票议案

11.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

11.01选举李东林先生为5287446296.847230是

第八届董事会执行董事

11.02选举尚敬先生为第5365473098.276404是

八届董事会执行董事

11.03选举徐绍龙先生为5365457998.276127是

第八届董事会执行董事

12.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

12.01选举李开国先生为5274666096.613142是

第八届董事会独立董事

12.02选举钟宁桦先生为5370299698.364810是

第八届董事会独立董事

12.03选举林兆丰先生为5369755398.354841是

第八届董事会独立董事

12.04选举冯晓云女士为5367588098.315143是

第八届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明1、2025年年度股东会审议的议案第1-8项、11-12项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股份总数的过半数审议通过；第

9-10项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权

股份总数的2/3以上审议通过。

2、2026 年第一次 A股类别股东会第 1项议案为特别决议议案，已获得出席会议

的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、2026 年第一次 H股类别股东会第 1项议案为特别决议议案，已获得出席会议

的股东及股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

株洲中车时代电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年6月27日