证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-044

证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于调整董事会相关专门委员会

构成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》，选举陈志漫女士为董事会战略与 ESG 委员会和科技创新委员会的委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会类别成员姓名

战略与 ESG 委员会 李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、陈志漫

审计委员会林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦、冯晓云

风险控制委员会尚敬（主席）、钟宁桦、林兆丰

薪酬委员会林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦

提名委员会李开国（主席）、李东林、冯晓云科技创新委员会徐绍龙（主席）、李东林、尚敬、李开国、冯晓云、陈志漫特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025年12月15日